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天昱园:内蒙古天昱园股份有限公司章程

发布日期:2017-8-26 下午 06:26:26 浏览:15

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天昱园:内蒙古天昱园股份有限公司章程(修订)

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来源:交易所作者:佚名2017-02-1619:29:00

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公告编号:2017-006

证券代码:839201证券简称:天昱园主办券商:恒泰证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

章程

中国·内蒙古

二○一七年一月

目录

第一章总则......2

第二章经营宗旨和范围......3

第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5

第四章股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议......15

第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......22

第三节董事会秘书......25

第六章经理及其他高级管理人员......27

第七章监事会......28

第一节监事......28

第二节监事会......29

第八章财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节财务会计制度......30

第二节会计师事务所的聘任......32

第九章信息披露及投资者关系管理......32

第一节信息披露......32

第二节投资者关系管理......33

第十章通知......35

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节合并、分立、增资和减资......36

第二节解散和清算......37

第十二章修改章程......39

第十三章附则......39

内蒙古天昱园新能源股份有限公司章程

本公司章程经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后进行修改)

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他

有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,在巴彦淖尔市天昱园新

能源有限责任公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限

公司(以下简称“公司”),在巴彦淖尔市食品药品监督和工商行

政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:

91150823555479510x。

第三条公司注册名称:内蒙古天昱园新能源股份有限公司。

第四条公司住所:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区。

第五条公司注册资本80,000,000人民币(rmb8,000万元)。

第六条公司经营期限为50年。

第七条董事长杨润海为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承

担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文

件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力

的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董

事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公

司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨:充分运用股份制经济组织形式的优良机制,发

挥各股东的优势,发挥资源优势、勇于开拓创新、参与竞争、提

高企业效益,为全体股东创造丰厚的投资回报。

第十二条公司的经营范围:液化天然气的生产、销售及附属烃类产品销售;

压缩天然气(cng)的生产、销售。煤气灶及配件、润滑油销

售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何

单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票为普通股,每股面值人民币壹元(rmb1.00)。

第十六条公司股票采用记名方式。公司发行的股票,在中国证券登记结算

有限责任公司集中存管。

第十七条公司股份总数为8,000万股,全部由股东认购。

第十八条公司股东情况、认购股份数及占公司股份总数的比例如下:

序号股东姓名或名认购股份数出资方式持股比出资时间

称(股)例()

1王彤45,573,750净资产折股56.972015年11月27日

2杨润海22,087,500净资产折股27.612015年11月27日

3刘遥7,338,750净资产折股9.172015年11月27日

4北京融新投资5,000,000净资产折股6.252015年11月27日

有限公司

合计80,000,000--100.00--

第十九条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资。

担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供

任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大

会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

一)公开发行股份;

二)非公开发行股份;

三)向现有股东派送红股;

四)以公积金转增股本;

五)法律、行政法规规定的其他方式。

第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》

以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十二条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章

程的规定,收购本公司的股份:

一)减少公司注册资本;

二)与持有本公司股票的其他公司合并;

三)将股份奖励给本公司职工;

四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,

要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十三条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

一)要约方式;

二)法律、法规允许且经股东大会批准的其他方式。

第二十四条公司因本章程第二十二条第(一)项至第(三)项的原因收购本

公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收

购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10

日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月

内转让或者注销。

公司依照第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超

过本公司已发行股份总额的5;用于收购的资金应当从公司的

税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

第三节股份转让

第二十五条公司的股份可以依法转让。股东依据相关法律法规规定的方式转

让股份。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,股东在全国

中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌

转让股份。

第二十六条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十七条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司

的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所

持有本公司股份总数的25。上述人员离职后半年内,不得转让

其所持有的本公司股份。

第二十八条公司股票在获得全国股份转让系统公开转让批准前,不得采取公

开方式对外转让,公司股东以非公开方式协议转让股份的,股东

签署股权转让协议及其他法律文件后,应当以书面形式及时告知

公司,同时在中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分

三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持

股票的三分之一,解除转让限制时间分别为挂牌之日、挂牌期满

一年和两年。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5以上的股

东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出

后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会

将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30

日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公

司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼,负有责任的董

事依法承担连带责任。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承

担连带责任。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第三十条公司股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一

种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十一条公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的依据。

公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定

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